荷兰国际集团子公司因违反反洗钱规定接受调查
集团（ING.US）子公司Payvision因违反反洗钱规定正在接受调查。荷兰荷兰国际集团上周五在一份声明中回应媒体报道称，国际公司规定调查与收购Payvision之前的集团接受行动有关。该集团表示，因违知道Payvision受到调查，反反但其自身并非调查对象。洗钱
荷兰公共检察部门的调查一名发言人证实，在收到荷兰央行有关违反反洗钱和反恐融资法的荷兰报告后，该部门已启动刑事调查。国际公司规定调查仍在进行中。集团接受
荷兰国际集团在2018年初收购了Payvision 75%的因违股份，并在2019年和2020年购买了剩余的反反股份。荷兰国际集团表示，洗钱收购完成后，调查Payvision开始“剥离不符合预期风险特征的荷兰客户群体”，这是今年早些时候完成的逐步淘汰计划的一部分。
荷兰国际集团此前曾受到洗钱和合规问题的困扰。2018年，荷兰国际集团同意支付7.75亿欧元的和解金，并承认自己未能遵守反洗钱规定，从而避免了被起诉。公众的批评导致当时该集团的首席财务官Koos Timmermans辞职。
荷兰国际集团在声明中表示：“在我们2018年9月与荷兰当局达成和解后，对反洗钱的关注显著增加，也包括其他方面。”“荷兰国际集团积极与当局和其他方面合作，打击金融经济犯罪。”
(责任编辑：购物网站)
叶锦添:穿行在光影之中的奇才的故事
AI将夺走人类的“饭碗”？听听科技大咖们怎么说！
AI将夺走人类的“饭碗”？听听科技大咖们怎么说！
AI将夺走人类的“饭碗”？听听科技大咖们怎么说！
用好你的聪明，掌控好你的时间的故事推荐文章
-
天涯明月刀手游元旦时装心王画作龙一览发布时间：2021-12-16 09:27:20来源：逗游作者：逗游网天涯明月刀手游角色策略端游游戏类别：角色扮演游戏大小：308.00M 游戏语言：简体中文游戏版
...[详细]
-
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！出品：新浪财经上市公司研究院作者：IPO再融资组/靳泽2022年，受全球资本市场持续低迷影响，A股股权融资市场较2021年有所降
...[详细]
-
5月19日人民币对美元中间价报7.0356 下调389个基点
中新网5月19日电 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，5月19日人民币对美元中间价报7.0356，下调389个基点。(中新财经)图自中国外汇交易中心网站
...[详细]
-
中国通海金融(00952.HK)拟更名为"华富建业国际金融有限公司"
来源：格隆汇格隆汇5月19日丨中国通海金融(00952.HK)公告，董事会建议将公司英文名称由"China Tonghai International Financial Limited"更改为"Qu
...[详细]
-
创造与魔法雀舌罗汉松种子怎么获得发布时间：2021-12-22 17:31:41来源：逗游作者：逗游网创造与魔法冒险换装生存游戏类别：战争策略游戏大小：834.35M 游戏语言：简体中文游戏版本：v1
...[详细]
-
新元科技（300472）股东朱业胜质押380万股，占总股本1.43%
新元科技维权）300472）5月19日公开信息显示，股东朱业胜向周淑华合计质押380.0万股，占总股本1.43%。质押详情见下表：新元科技财务数据及主营业务：新元科技2023一季报显示，公司主营收入5
...[详细]
-
合力科技(603917.SH)拟每股派0.13元 于5月26日分红
合力科技(603917.SH)公告，公司2022年年度权益分派拟：每股派发现金红利0.13元(含税)，现金红利发放日为2023年5月26日。本文地址：http://www.diffusioncd.co
...[详细]
-
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！这个时代的企业家精神两个月前，张勇宣布阿里“1+6+N”组织变革启动时，谁也料想不到，这场变革的动作会如此密集、进展如此之快。阿
...[详细]
-
江南百景图鲁班刨是谁的珍宝发布时间：2021-12-16 14:03:34来源：逗游作者：逗游网江南百景图好玩的模拟水墨风游戏古风游戏游戏类别：休闲益智游戏大小：774.53M 游戏语言：简体中文游戏
...[详细]
-
来源：格隆汇格隆汇5月19日丨复兴亚洲(00274.HK)公告，朱晟晟先生已根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条离任公司行政总裁及授权代表职务，原因是其个人原因和其他个人事务。执行董事潘
...[详细]
热点阅读
